公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-016

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 B1 座 7 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗群

6.会议列席人员：监事戴明辉、毛文仪、李小月

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘波因出差缺席，委托董事元慧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举罗群先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举罗群先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 6 月
30 日起至 2028 年 6 月 29 日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《任命吕铮先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

任命吕铮先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 6 月 30 日起至 2028 年
6 月 29 日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《任命元慧女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》1.议案内容：

任命元慧女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自 2025
年 6 月 30 日起至 2028 年 6 月 29 日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《任命赵红伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命赵红伟先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 6 月 30 日起至 2028
年 6 月 29 日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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