公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-003

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗群

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理结合 2025 年度的主要工作情况，拟定了《公司 2025 年度总经

公告编号：2026-003

理工作报告》，报告对 2025 年度工作进行了总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年度工作进行了总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关科技：2025 年
年度报告》（公告编号：2026-001）及《中关科技：2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度主要经
营情况，公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况和 2026 年度经营计划，公司拟定了《2026
年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤……
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