公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-003

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券
宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

宁波荣昌祥服饰股份有限公司（以下简称“公司”），基于公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业
股份转让系统申请终止挂牌。公司已于 2022 年 2 月 18 日召开了第三
届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程>的议案》等议案，并提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东的保护措施

公告编号：2022-003

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司第一大股东及公司相关人员已就公司拟申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人王朝阳、董秋飞承诺由其或其指定的第三方对异议股东采取回购其股份的保护措施，具体措施如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、公司 2022 年第一次临时股东大会股权登记日（2022 年 3 月
2 日）下午收市时在中国结算登记在册；

2、未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加 2022 年第
一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票；

3、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司控股股东、实际控制人或指定的第三方回购其股份；

4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
5、不存在损害公司及其他股东利益的情形；

6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

符合前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 年
第一次临时股东大会股权登记日（2022 年 3 月 2 日）其持有的股份
数量为准。

公告编号：2022-003

（二）回购价格

对于满足条件的异议股东，回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东购买股份的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持股期间涉及除权除息的其持股成本价格作相应调整），具体回购价格及回购方式由双方协商确定（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格）。

（三）回购有效期限

异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内。异议股东应当在上述期限内将回购申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准）或亲自送达公司。回购申请材料包含异议股东签字盖章确认的回购意向申请书原件、异议股东的有效身份证明文件复印件、加盖证券公司营业部公章的取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。
若异议股东未在上述有效期限内向公司提交回购申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（四）争议解决机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提

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