公告日期：2022-02-21

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三） 会议召开的合法性、合规性

2022 年 2 月 18 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870007 荣昌祥 2022 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。终止挂牌后，公司主营业务不发生变化。公司将按照全国中小企业股份转让系统的相关规则办理停复牌。公司拟于 2022 年第一次临时股东大会审议通过后及时提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保障向全国中国小企业股份转让系统申请终止挂牌相关工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中国小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。（四）审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，在《公司章程》中增加公司股票终止挂牌时的投资者保护条款。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案存在……
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