公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-015

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券
宁波荣昌祥服饰股份有限公司

2019 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/8/12 以电话方式发出
5.会议主持人：戴旭栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-015

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举戴旭栋为公司第二届监事会职工代表监事》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会任期届满，本次职工代表大会现选举戴旭栋担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工代表监事戴旭栋为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-015

三、备查文件目录
（一）《2019 年第二次职工代表大会会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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