公告日期：2019-05-21

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董秋飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月24日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会》的议案。公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)发布了《2018年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次股东大

会形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共54人，持有表决权的股份总数36,580,000股，占公司有表决权股份总数的98.60%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

经审核确认：公司2018年年度报告的编制、审核程序符合法律及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》等的相关要求；其所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数36,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数36,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年监事会工作情况，组织编写了《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年度监事会工作报告》，并由监事会主席戴旭栋代监事会做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数36,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务状况、2018年度主要业绩指标完成情况。

2.议案表决结果：

同意股数36,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。2.议案表决结果：

同意股数36,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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