公告日期：2020-04-24

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020年4月22日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870007 荣昌祥 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张艳伟、刘晴
律师（如有）。
（七） 会议地点

浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2019 年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《宁波荣昌祥服饰股份有限
公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构》议案

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

为公司长期发展考虑，公司拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营发展。
（八）审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程>》议案
该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2020-007）。
（九）审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司股东大会议事规则>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司董事会议事规则>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-008）。
（十一）审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司监事会议事规则>》议案

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