公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-039

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年9月20日上午9：00在公司会议室召开了第一届董事会第十次会

议，会议通知已于2017年9月14日邮件通知各董事。会议应出席董

事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王瑞霞女士主持。本

次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年半年度第二次利润分配预案的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：据公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年

度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-034），截至2017年

6月30日公司合并财务报表未分配利润为 12,612,732.10元，母公

司2017年6月30日未分配利润为 15,602,814.61元。

公告编号：2017-039

公司于2017年9月12日完成2017年半年度第一次利润分配，

以公司现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派

0.600000元人民币现金，共计派发现金红利1,800,000.00元（含税）。

分配后公司合并财务报表未分配利润为10,812,732.10元，母公司未

分配利润余额为13,802,814.61元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元（含税），共计派送税前现金10,800,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司计划于2017年10月9日召开上海凌立健康管理

股份有限公司2017年第七次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017年9月21日

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