公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-042

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

关于2017年半年度第二次利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

9月20日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，

审议通过了《关于2017年半年度第二次利润分配预案的议案》，现将

有关事项公告如下：

一、公司利润分配方案的内容

据公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（财

务数据未经审计，公告编号：2017-034），截至2017年6月30日公

司合并财务报表未分配利润为 12,612,732.10元，母公司2017年6

月30日未分配利润为 15,602,814.61元。

公司于2017年9月12日完成2017年半年度第一次利润分配，

以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派

0.600000元人民币现金，共计派发现金红利1,800,000.00元（含税）。

分配后公司合并财务报表未分配利润为10,812,732.10元，母公司未

分配利润余额为13,802,814.61元。

公告编号：2017-042

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派送现金股利3.60元（含税），共计派送税前现金10,800,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财务[2015]101号)相关规定执行。

二、会议表决情况

2017年9月20日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通

过《关于2017年半年度第二次利润分配预案的议案》。表决结果为：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票；

2017年9月20日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通

过《关于2017年半年度第二次利润分配的议案》。表决结果为：同意

3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投 公告编号：2017-042

资风险。

四、备查文件

1、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》2、《上海凌立健康管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017年9月21日

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