公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-013
证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司上海捷晅信息技术有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J585室（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币5,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年9月6日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-013
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：该议案内容属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：上海捷晅信息技术有限公司（以工商登记为准）
注册地：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J585室（以工商登记为准）经营范围：从事信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，模型设计，包装设计，图文设计制作，设计、制作、企业管理、会务服务，展览展示服务，礼仪服务等。（具体经营范围以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海凌立健康管

5,000,000.00 现金 认缴 100%

理股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次公司拟投资设立全资子公司，未签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2018-013
本次对外投资基于对未来整体发展战略和市场发展需求的考虑，有利于公司实现行业资源整合，更好地开拓市场，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力和持续发展能力，符合公司长远发展规划及利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。
五、备查文件目录
《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会

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