公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-034

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件、电
话方式发出
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。

公告编号：2024-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《补充确认关联交易暨关联方资金占用》的议案
1.议案内容：

因关联方张艳资金周转需要，公司于 2024 年 1 月 9 日向张艳提
供借款 200 万元，1 月 10 日借款 100 万元，张艳于 2024 年 1 月 15
日归还借款 300 万元，已归还所有借款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公

公告编号：2024-034

告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方张艳、杨永明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日上午 10：00 于公司会议室召开 2024
年第四次临时股东大会会议。

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

公告编号：2024-034

议》

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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