
公告日期:2025-04-28
证券代码:870009 证券简称:安捷股份 主办券商:太平洋证
券
广东安捷供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面、电话方式
发出
5. 会议主持人:董事长张艳
6. 会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规,以及《公司章程》的规定,由总经理向全体董事汇报 2024年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况出具的审计报告,公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,结合公司 2024年度经营情况及公 2025 年度经营计划和管理预期,拟定了公司 2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,但不涉及关联董事,故无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的
议案》
1.议案内容:
为满足公司日常运营及持续发展的资金需求,广东安捷供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)在 2025 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度,其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超 5000 万元,中国银行股份有限公司江门分行不超过 1 亿元,其余金额机构合计不超 1 亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等,担保方式以授信方最……
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