公告日期：2025-05-22

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的第三届董事会
第十九次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 10：00

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2025 年 5 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会换届选举的议案》 √

2 《公司监事会换届选举的议案》 √

1 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名张艳、杨永明、陈海权、石胜美、林景生为第四届董事候选人。具体内容详见公司于

2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司
董事换届公告》公告编号（2025-012）。

议案不涉及关联股东回避表决。

2 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名陈雪瑶、杨祎
波为第四届监事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷
供应链管理股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2025-013)。

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2025 年 6 月 4 日 9:00-9:30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。