公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长 张艳

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会会

公告编号：2025-030

议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。