公告日期：2026-02-27

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2026 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第
四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2026 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《关于向银行等金融机构申

1 请授信额度、使用计划及担保事 √

项的议案》

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管
理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2026 年度内拟向银行等金融
机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商
业银行股份有限公司棠下支行不超 8000 万元，中国银行股份有限公

司江门分行不超过 5000 万元，其余机构金额合计不超 1.2 亿元，实

际授信金额以银行批复为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银
行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的公告》（公告编
号：2026-001）。

议案不涉及关联股东回避表决， 本议案涉及关联交易事项，关

联股东张艳女士、杨永明先生为公司向银行借款提供担保，属于公司
单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无
需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信……
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