公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-002

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会
议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书
面、电话方式发出

5. 会议主持人：董事长 张艳

6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、

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行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会会 议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及
担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见附件《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日在江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办
公楼二楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第四次会议所涉需提交股东会审议的议案。

公告编号：2026-002

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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