公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-004

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,631,037 股，占公司有表决权股份总数的 60.1688%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林景生因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情
（一） 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及
担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2026 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超 8000 万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过 5000 万元，其余机构金额合计不超 1.2 亿元，实

公告编号：2026-004

际授信金额以银行批复为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,631,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决
三、 备查文件
广东安捷供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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