公告日期：2026-04-27

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的广东侨都律师事务所王帆律师、张晓城律师

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报告>的

1 √

议案》

《关于<2025 年度监事会工作报告>的

2 √

议案》

《关于<2025 年度财务决算报告的议

3 √

案>的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告的议

4 √

案>的议案》

《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用

5 √

计划及担保事项的调整议案》

《关于<2025 年年度报告及摘要>的议

6 √

案》

《关于<2025 年年度权益分派预案>的

7 √

议案》

《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合

8 √……
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