公告日期：2026-04-27

太平洋证券股份有限公司

关于广东安捷供应链管理股份有限公司

股份回购的合法合规性意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”“主办券商”）作为广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“安捷股份”“公司”）的主办券商，负责对安捷股份进行持续督导工作。

根据《广东安捷供应链管理股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购股份方案》”），安捷股份拟通过竞价回购方式，以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），太平洋证券对安捷股份本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：
一、本次回购股份符合《实施细则》的有关规定
（一）公司股票挂牌满 12 个月

经核查，安捷股份已于 2016 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让，符合《实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满十二个月”之规定。
（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

根据公司未经审计的 2026 年 3 月 31 日财务数据，对公司股份回购方案可
能产生的财务影响进行了测算，具体如下：

项目 2026 年 3 月 31 日回购前 2026 年 3 月 31 日回购后 预计变动比例

货币资金（元） 33,805,890.85 10,375,890.85 -69.31%

流动资产（元） 198,183,809.82 174,753,809.82 -11.82%

总资产（元） 314,259,932.20 290,829,932.20 -7.46%

所有者权益（元） 179,157,919.09 155,727,919.09 -13.08%

资产负债率（%） 42.99% 46.45% 8.06%

流动比率（倍） 1.64 1.45 -11.82%

根据公司截至 2026 年 3 月 31 日未经审计的财务数据模拟测算，本次回购
若达到资金总额上限，将预计使得货币资金下降 69.31%，流动资产下降 11.82%， 总资产下降 7.46%，所有者权益下降 13.08%。资产负债率由回购实施前的 42.99%
上升至 46.45%，略有上升；流动比率由回购前的 1.64 倍变化为 1.45 倍。

公司具备充分的银行授信额度，具备良好的债务履约能力；公司经营稳定，
2023 年、2024 年及 2025 年营业收入分别为 304,466,805.19 元、314,347,414.23
元及 371,503,666.49 元；归属于挂牌公司股东的净利润分别为 30,519,538.10 元、30,695,229.81 元及 25,190,228.98 元；经营活动产生的现金流量净额分别
为 37,948,747.98 元、13,358,752.24 元及 38,820,391.37 元，公司经营现金流
较好，具有持续经营能力。

综上，公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来 发展产生重大影响，公司仍具备较强的持续经营能力，符合《实施细则》第十一 条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”之规定。
（三）回购方式符合规定

公司目前的交易方式为集合竞价，截至本次股份回购事宜通过公司第四届董
事会第五次会议审议之日，公司股票最近一次交易发生在 2026 年 3 月 27 日，二
级市场收盘价为 4 元/股，公司二级市场不存在长期无收盘价的情况，具备以竞 价方式回购股份的条件，符合《实施细则》第十一条“截至董事会通过回购股份 决议之日，挂牌公司股票无收盘价的，不得实施竞价或做市方式回购”及第十二 条“挂牌公司实施竞价或做市方式回购应当面向公司全体股东，不得采用大宗交 易、特定事项协议转让方式回购股份”之规定。
（四）回购规模、回购资金和回购价格安排符合规定

1、回购规模

本次拟回购股份数量不少于 2,130,000 股，不超过 4,260,000 股，占公司目前
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。