公告日期：2025-05-16

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（深圳）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 101 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何素玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,320,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.4020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《中能数科（深圳）科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》。
1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由智能信息技术服务变更为食品及
预包装食品销售。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报
告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，董事会对以上
内容进行审议。
2.议案表决结果：

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