
公告日期:2025-06-16
证券代码:870010 证券简称:中能数科 主办券商:天风证券
中能数科(绍兴)科技股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中能数科(绍兴)科技股份有限公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第七十四条 下列事项由股东会以普 第七十四条 下列事项由股东会以普
通决议通过: 通决议通过:
( 一 ) 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 (一)决定公司经营方针和投资计划;
告; (二)选举和更换非由职工代表担任的
(二) 公司年度预算方案、决算方 董事、监事,决定有关董事、监事的报
案; 酬事项;
(三) 董事会和监事会成员的任免及其 (三) 董事会和监事会的工作报告;
报酬和支付方法; (四) 公司年度预算方案、决算方
(四) 公司年度报告; 案;
(五) 审议批准公司的利润分配方案和 (五) 董事会和监事会成员的任免及其
弥补亏损方案; 报酬和支付方法;
(六) 除法律、行政法规规定或者本章 (六) 公司年度报告;
程规定应当以特别决议通过以外的其 (七) 审议批准公司的利润分配方案和
他事项。 弥补亏损方案;
(八) 除法律、行政法规规定或者本章
程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第七十五条 下列事项由股东会以特 第七十五条 下列事项由股东会以特
别决议通过: 别决议通过:
( 一 ) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 (一)对发行公司债券做出决议;
本; (二) 公司增加或者减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清 (三) 对公司合并、分立、解散、清算
算; 或者变更公司形式等事项做出决议;
(三) 本章程的修改; (四)对公司聘用、解聘会计师事务所
(四) 股权激励计划; 做出决议;
(五) 公司在一年内购买、出售重大资 (五)审议批准第三十九条规定的担保产或担保金额超过公司最近一期经审 事项;
计总资产 30%的; (六) 本章程的修改;
(六) 法律、行政法规或本章程规定的, (七) 股权激励计划;
以及股东会以普通决议认定会对公司 (八) 公司在一年内购买、出售重大资产生重大影响的、需要以特别决议通过 产或担保金额超过公司最近一期经审
的其他事项。 计总资产 30%的;
(九) 法律、行政法规或本章程规定的,
以及股东会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
第四十一条 有下列情形之一的,公司 第四十一条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起两个月以内召开 应在事实发生之日起两个月以内召开
临时股东会: 临时股东会:
(一) 董事人数不足《公司法》规定的 (一) 董事人数不足《公司法》规定人
法定最低人数五人,或者少于本章程所 数或者本章程所定人数的三分之二定人数的三分之二时;......前述第 ……
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