公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-047

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中能数科（绍兴）科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第
四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51%已发行有表
决权股份的股东绍兴农小都科技有限公司书面提交的《关于修改<中能数科（绍
兴）科技股份有限公司章程>的议案》，提请在 2025 年 6 月 26 日召开的 2025 年
第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和《公司章程》工商备案要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-048）。（三）审查意见说明

公告编号：2025-047

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东绍兴农小都科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东绍兴农小都科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于提名盛永祥为公司

1.00 √

董事的议案》。

关于修改《中能数科（绍

2.00 兴）科技股份有限公司章 √

程》的议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-044）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-047

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

绍兴农小都科技有限公司提交的《关于提请 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的函》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司
董事会
……
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