公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-056

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 101 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚弟明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中能数科（深圳）科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 7 月 6 日届满，根据法律、法规和公司章程
的规定需进行换届选举。公司拟提名何素玲女士、赵丽萍女士为公司第四届监事

公告编号：2025-056

会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-057）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
中能数科（绍兴）科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。