
公告日期:2025-07-01
公告编号:2025-058
证券代码:870010 证券简称:中能数科 主办券商:天风证券
中能数科(绍兴)科技股份有限公司
关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
中能数科(绍兴)科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第
五次临时股东会会议,股权登记日为 2025 年 7 月 8 日,有关会议事项详见公司
于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》,公告编号:2025-054。二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2025 年 7 月 1 日,股东会会议召集人董事会收到单独持有 51%已发行有表决
权股份的股东绍兴农小都科技有限公司书面提交的《关于公司董事会换届选举的
议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,提请在 2025 年 7 月 11 日召开的 2025
年第五次临时股东会会议中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十二次会议
于 2025 年 7 月 1 日审议并通过:提名盛永祥、盛少杰、张俊杰、楼小达、丁莉
娜为公司董事,任期三年,自公司股东会审议通过之日起开始计算。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十二次会议于
公告编号:2025-058
2025 年 7 月 1 日审议并通过:提名何素玲、赵丽萍为公司监事,任职期限三年,
自公司股东会审议通过之日起开始计算。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-057)。(三)审查意见说明
经审核,股东会会议召集人董事会认为股东绍兴农小都科技有限公司符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,召集人同意将股东绍兴农小都科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2025 年 6 月 26 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
关于拟修订《公司章程》
1.00 √
的议案
关于公司董事会换届选举
2.00 √
的议案
3.00 关于公司监事会换届选举 √
公告编号:2025-058
的议案
议案 1.00 详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-053)。
议案 2.00 和 3.00 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-057)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1.0……
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