公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-061

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 101 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛永祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-061

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公
司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 6 日届满，根据法律、法规和公司章程的
规定需进行换届选举。公司拟提名盛永祥先生、盛少杰先生、张俊杰先生、楼小达先生、丁莉娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会
审议通过之日起开始计算。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-061

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2025 年 7 月 6 日届满，根据法律、法规和公司章程的
规定需进行换届选举。公司拟提名何素玲女士、赵丽萍女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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