公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-063

证券代码：870010 证券简称: 中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：何国军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何国军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2025 年 7 月 6 日届满，为确保公司监事会的正
常运作，根据《公司章程》的规定，选举何国军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。何国军先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-063

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
中能数科（绍兴）科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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