
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-065
证券代码:870010 证券简称:中能数科 主办券商:天风证券
中能数科(绍兴)科技股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 7 月 11 日审议并通
过:
选举盛永祥先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任盛少杰先生为公司经理,任职期限三年,自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任盛少杰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任楼小达先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于 2025 年 7 月 11 日审
议并通过:
选举何国军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年7月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
何国军,男,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011
公告编号:2025-065
年 7 月至 2013 年 7 月,在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职,担任业务员职务;2013
年 8 月至 2016 年 1 月,在浙江恒力装饰材料有限公司任职,担任业务员职务;2016 年
2 月至 2016 年 9 月,在绍兴市奔梦进出口有限公司任职,担任业务员职务;2016 年 10
月至 2025 年 6 月,在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职,担任营销副总职务;2025年 7 月至今,在中能数科(绍兴)科技股份有限公司任职,担任营销副总职务。
(四)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 7 月 11 日审议并通
过:
选举赵丽萍女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任期届满正常换届,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《中能数科(绍兴)科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《中能数科(绍兴)科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2025-065
3、《中能数科(绍兴)科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
中能数科(绍兴)科技……
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