公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-065

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 11 日审议并通
过：

选举盛永祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛少杰先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛少杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼小达先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 11 日审
议并通过：

选举何国军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

何国军，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011

公告编号：2025-065

年 7 月至 2013 年 7 月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任业务员职务；2013
年 8 月至 2016 年 1 月，在浙江恒力装饰材料有限公司任职，担任业务员职务；2016 年
2 月至 2016 年 9 月，在绍兴市奔梦进出口有限公司任职，担任业务员职务；2016 年 10
月至 2025 年 6 月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任营销副总职务；2025年 7 月至今，在中能数科（绍兴）科技股份有限公司任职，担任营销副总职务。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 11 日审议并通
过：

选举赵丽萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任期届满正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-065

3、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

中能数科（绍兴）科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。