公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-040

证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张忠英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,675,880 股，占公司有表决权股份总数的 66.6921%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

公告编号：2021-040

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员江惠珍出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-038）。

表决情况：同意股数 6,675,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林仲芳女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-038）。

表决情况：同意股数 6,675,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销福建国民商用软件股份有限公司闽清分公司的议案》

议案内容：根据公司发展规划，拟注销福建国民商用软件股份有限公司闽清分公司。

表决情况：同意股数 6,675,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

公告编号：2021-040

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张忠英 董事 离职 2021 年 9 月 29 日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

许长秋 董事 离职 2021 年 9 月 29 日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

江惠珍 董事 任职 2021 年 9 月 29 日 2021 年第二次临 审议通……
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