公告日期：2020-05-19

证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林茶花

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,946,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3607%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张忠英列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1．议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公

司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，提名杨燕娜、林杭生、许长秋、张忠英、颜世锦为公司第三届董事会董事候选人。

2．议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.4285%；反

对股数 3836320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.5715%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举杨燕娜女士为公司第三届董事会董事》议案

1．议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公

司章程》的有关规定，经审议，同意提名杨燕娜女士为公司第三届董事会董事候选人。

2．议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.4285%；反

对股数 3836320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.5715%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议《关于选举林杭生先生为公司第三届董事会董事的议案》

1．议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公

选人。

2．议案表决结果：

同意股数 8503560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.4973%；反

对股数 1442440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.5027%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议《关于选举许长秋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1．议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公

司章程》的有关规定，经审议，同意提名许长秋先生为公司第三届董事会董事候选人。

2．议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.4973%；反

对股数 1441440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.4927%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议《关于选举张忠英女士为公司第三届董事会董事的议案》

1．议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公

司章程》的有关规定，经审议，同意提名张忠英女士为公司第三届董事会董事候选人。

2．议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.4973%；反

对股数 1441440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.4927%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权……
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