公告日期：2020-06-24

证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张忠英

6.会议列席人员：郑云坚

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨燕娜因出差缺席，委托董事张忠英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司 2019 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披

露的公告（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联人，全体董事无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认公司 2019 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披

露的公告（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事张忠英回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2020 年度与福州中港网格信息技术开发有限公司、网格（福建）智能科技有限公司、福建万歌信息技术有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司、福建网格信息科技股份有限公司日常性关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披

露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联人，全体董事无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披

露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议未通过《关于预计公司 2020 年度与福州网格海纳企业管理咨询有限公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）披

露的公告（公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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