公告日期：2020-06-24

证券代码：870011 证券简称：国民软件 主办券商：兴业证券
福建国民商用软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会
的议案》，决定于 2020 年 7 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大
会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方法召开

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 19 日 10:00:00。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 19 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870011 国民软件 2020 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建大佳律师事务所陈婕、陈捷渊律师。
（七）会议地点

福建省福州市闽侯县科技东路 3 号创新园一期 10 号楼 B703 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（三）审议《关于追认公司 2019 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格
梧桐（福州）管理咨询有限公司关联交易》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。
（四）审议《关于追认公司 2019 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
（五）审议《关于预计公司 2020 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司、福建网格信息科技股份有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。
（六）审议《关于预计公司 2020 年度与福州中港网格信息技术开发有限公司、福建万歌信息技术有限公司、福州仲景回春物联医疗器械有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度与福州网格海纳企业管理咨询有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2020-026）。
（八）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。
（九）审议……
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