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公告日期：2019-07-11
公告编号：2019-049
证券代码：870013 证券简称：天科合达 主办券商：国开证券
北京天科合达半导体股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-049
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数122,959,335股，占公司有表决权股份总数的75.60%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供
应链业务合作暨对外担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月25日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2019-045）。
2.议案表决结果：
同意股数114,315,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东杨建任江苏天科合达半导体有限公司法定代表人，所持股数8,643,850股，回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《2019年第三次临时股东大会决议》
北京天科合达半导体股份有限公司
公告编号：2019-049
董事会
2019年7月11日
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