公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-055

证券代码：870013 证券简称：天科合达 主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会，其余 4 名董事共同推举董事杨建先生主持本次股东大会。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-055

出席和授权出席本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股份总数 162,642,866 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司经营发展需要及长期战略规划，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 162,642,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-055

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 162,642,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺由控股股东或其指定的第三方与异议股东进行协商，对异议股东持有的公

司股份进行回购，承诺具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

公告编号：2019-055

于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 162,642,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避……
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