公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-056

证券代码：870013 证券简称：天科合达 主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日以电话和

书面形式发出。

5. 会议主持人：董事长刘伟先生因工作原因不能出席并主持本次董事会会议，委托董事杨建先生代为出席，除董事长刘伟先生以外其余4 名董事共同推举董事杨建先生主持本次董事会会议。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-056

会议应出席董事 5 人，出席和委托出席董事 5 人，董事长刘伟先

生因工作原因不能出席并主持本次董事会会议，委托董事杨建先生代为出席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议

案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 3000 万元人民币的贷款，具体贷款金额、期限与利率以合同签订为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-058）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及交易关联事项，公司董事长刘伟任关联方新疆天富集团有限责任公司董事长、法定代表人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买股东中国科学院物理研究所独有以及与公

公告编号：2019-056

司共有部分专利的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议、2018

年 12 月 26 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于购

买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利的议案》，计划购买股东中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利，后因部分专利过期失效，不再具备交易条件。为进一步完善公司核心知识产权保护工作，厘清资产权属，同时进一步提升公司技术储备，经与中国科学院物理研究所重新协商，公司拟现金购买股东中国科学院物理研究所独有以及与公司共有的 24 项碳化硅相关专利。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买股东中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利的关联交易公告》（公告编号：

2019-057）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及交易关联事项，董事李泓为关联方中国科学院物理研究所代表，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京天科合达半导体股份有限公司

公告编号：2019-056

2019 年第五临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 13 日上午 9:30 召开 2019 年第五次临时股

东大会。

2.议案表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届……
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