公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-015

证券代码：870013 证券简称：天科合达 主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股

公告编号：2019-015

份总数144,763,636股，占公司有表决权股份总数的89.01%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数130,559,876股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东中国科学院物理研究所回避本议案表决，所持股数合计14,203,760股。

（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-015

同意股数144,763,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，拟提请董事会同意公司及公司全资子公司，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（含结构性存款）。本次现金管理期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可循环使用，并授权公司总经理及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数144,763,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-015

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

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