公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-043

证券代码：870013 证券简称：天科合达 主办券商：国开证券
北京天科合达半导体股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定,合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股

公告编号：2019-043

份总数123,449,335股，占公司有表决权股份总数的75.90%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟竞拍国有土地使用权的议案》
1.议案内容：

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金竞拍位于北京市大兴区新城东南片区0605-022B块地工业用地，总价款不超过7000万元人民币，约3.40万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）国有土地使用权，用作公司研发和生产制造的建设用地。董事会授权公司管理层先行办理购置土地竞拍保证金缴纳事项，待股东大会审议通过后办理相关后继手续。
2.议案表决结果：

同意股数123,449,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京天科合达半导体股份有限公司
公告编号：2019-043

董事会
2019年6月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。