公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-054

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870014 金牛电气 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司行政会议室
二、会议审议事项
（一）审议《芜湖金牛电气股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》
公司 2020 年股权激励对象蒋富松、李锐因个人原因离职，公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及《芜湖金牛电气股份有限公司 2020年股权激励计划（草案）（修订版）》的相关规定，对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋富松、李锐。（二）审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司本次定向回购蒋富松、李锐未解锁限制性股票并注销完成后，股本由原
108,170,000 股减少至 108,147,500 股，注册资本由原 108,170,000 元相应减少
至 108,147,500 元。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果减

公告编号：2023-054

少公司注册资本，并修订《公司章程》中与公司注册资本总额、股份总数相关的条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-053）。（三）审议《关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》

关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关的一切事宜,包括但不限办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司章程备案手续等。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为㈠㈡；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为㈠；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲……
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