公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-068

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司行政会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱荣年
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名钱荣年先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任

公告编号：2023-068

期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

钱荣年先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.0 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

㈠ 芜湖金牛电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

芜湖金牛电气股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。