公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-070

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议 于 2023年 12 月 25 日审议并通过：

提名刘志文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,096,000 股，占公司股本的 27.8287%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏金娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,080,000 股，占公司股本的 23.1905%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,918,000 股，占公司股本的 15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,918,000 股，占公司股本的 15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,918,000 股，占公司股本的 15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.1849%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-070

提名刘超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.0185%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年12 月 25 日审议并通过：

提名钱荣年先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 25 日审议并通过：

选举张海松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

高胜，男，1987 年 6 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008
年 9 月至 2011 年 1 月，就职于人本集团浙江十足商贸有限公司，任营业员、代理店长；
2011 年 1 月至 2011 年 8 月，就职于安徽中菱电梯有限公司，任业务经理；2011 年 8 月
至 2020 年 3 月，就职于芜湖金牛电气股份有限公司，任车间主任；2020 年 3 月至今，
就职于芜湖金牛电气股份有限公司，任人力资源主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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