公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-071

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、基本情况

芜湖金牛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大 会于2023年12月25日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表50人，实际 出席会议的职工代表50人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、议案审议情况

㈠、审议通过《关于选举张海松先生、高胜先生为芜湖金牛电气股份有限公 司职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第四届监事会任期届满进行换届选举，表决通过选举张海松先生、高胜 先生为公司第五届监事会职工代表监事。

张海松先生、高胜先生将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期为三年，第四届监事会任期届 满至第五届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。

经核查，张海松先生、高胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监 事资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意50票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-071

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《芜湖金牛电气股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议文件》；

芜湖金牛电气股份有限公司
董事会
2023年12月25日

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