公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-072

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-072

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870014 金牛电气 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司行政会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（二）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第四届董事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先

公告编号：2023-072

生、刘超先生均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第四届监事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名钱荣年先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

钱荣年先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡……
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