公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-006

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司行政会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘志文
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 25 日由公司第四届董事会第十
六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数108140000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合担任公司董事的任职要求。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名钱荣年先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

钱荣年先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占本……
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