公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-012

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司行政会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱荣年
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十次会议、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《2023

公告编号：2024-012

年半年度权益分派预案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号---权益分派》第九条：“挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告。” 2024 年第一次临时股东大会审议《2023 年半年度权益分派预案》时已过 2023 年半年度报告有效期，公司决定终止 2023 年半年度权益分派预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

㈠、芜湖金牛电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

芜湖金牛电气股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 20 日

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