公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-037

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司行政会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘志文
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 10 月 21 日由公司第五届董事会第五
次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数108,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9746%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘超因出差缺席；

公告编号：2024-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

㈠、《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
芜湖金牛电气股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 7 日

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