公告日期：2024-11-14

芜湖金牛电气股份有限公司

章程

2024 年 11 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......38

第八章 投资者关系管理...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第十章 通知与公告......44

第一节 通 知......44

第二节 公 告......45

第十一章 信息披露......45
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47

第十三章 修改章程......48
第十四章 附 则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 芜湖金牛电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由芜湖市金牛变压器制造有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：芜湖金牛电气股份有限公司

英文全称：Wuhu Jinniu Electric Co.,LTD

公司住所：安徽省芜湖市南陵经济开发区古亭路

邮政编码：241300

第四条 公司注册资本为人民币【10,814.75】万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷或者公司与股东之间发生的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以直接向公司住所地有管辖权的法院提起诉讼。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第十条 本单位坚持党的全面领导，按照党章规定，经上级党组织批准及时组建党组织，在本单位开展党的工作。本单位将党建工作经费纳入管理费用列支，支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，支持建设党的活动阵地，为党组织开展工作提供必要人员、场地和经费支持。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据法律、法规的有关规定，自主开展业务经营，通过不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，在电力变压器、开关柜制造领域成为最具影响力的中国公司之一；为客户提供优质的服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；机械电……
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