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发表于 2025-04-29 16:40:01 股吧网页版
金牛电气:第五届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:870014 证券简称:金牛电气 主办券商:国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司行政会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席钱荣年
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2024 年度监事会工作
报告。2024 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,保障公司规范运作,维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

该报告具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求,公司监事会对《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

⑴、《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

⑵、《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《芜湖金牛电气股份有限公司 2024年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

⑶、提出本意见前,未发现参与《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,将公司 2024 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<续聘财务审计机构>的议案》
1.议案内容:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《芜湖金牛电气股份有限公司章程》等规定,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司……
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