公告日期：2025-04-29

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870014 金牛电气 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

芜湖金牛电气股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和 2024 年度工作情况，由董事长刘志文先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和 2024 年度工作情况，由监事会主席钱荣年先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

该报告具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，将公司 2024 年度财务决算情况予以报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<续聘财务审计机构>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《芜湖金牛电气股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（八）审议《关于<公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为用信提供担保>的议案》

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《芜湖金牛电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志文、夏金娣、
刘朝锋、刘朝国、刘朝莉 。
（九）审议《关于<为全……
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