
公告日期:2025-05-21
证券代码:870014 证券简称:金牛电气 主办券商:国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:芜湖金牛电气股份有限公司行政会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘志文
6.召开情况合法合规性说明:
召开本次股东会的议案已于2025年4月28日由公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人,持有表决权的股份总数108,120,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9746%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和 2024 年度工作情况,由董事长刘志文先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 108,120,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和 2024 年度工作情况,由监事会主席钱荣年先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 108,120,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
该报告具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 108,120,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,将公司 2024 年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 108,120,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 108,120,000 股,……
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