公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-009

证券代码：870014 证券简称：金牛电气 主办券商：国元证券
芜湖金牛电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-009

（六）会议召开日期和时间

2、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870014 金牛电气 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》 √

公告编号：2026-009

6.00 《关于<续聘财务审计机构>的议案》 √

7.00 《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》 √

《关于<公司2026年度拟向金融机构申请综合

8.00 √

授信额度及关联方为用信提供担保>的议案》

《关于<为全资子公司向银行申请综合授信及

9.00 √

用信预计担保>的议案》

10.00 《关于<向股东刘朝莉借款>的议案》 √

《关于<向安徽南陵农村商……
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