公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-067

证券代码：870016 证券简称：新迎顺 主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12月 18 日
2.会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺敬川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数66,754,563 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意余攀先生所持公司股票提前解限售》的议案
1.议案内容：

公司近期收到余攀先生关于提前解除股票限售的申请。余攀先生 2022 年通过大宗交易的方式购入公司的股份 1,500,000 股。基于对公司未来持续稳定发展的信心，愿与公司一起长期发展,自愿将其所持有的公司无限售股份锁定 36
个月，锁定期限为 2023 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。承诺自愿限售期满，
可以解除此承诺书约定自愿限售的股份。公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定平台披露了《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号 2023-009）。考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与余攀先生就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 1,500,000 股股份提前解除限售。
2.议案表决结果

普通股同意股数 66,754,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东未出席会议，本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18日

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